В Москве пресечена преступная деятельность транснациональной группировки теневых финансистов, которые вывели из России триллион рублей.
Ленинградское ООО «Трансепт групп» Бориса Ротенберга регулярно получает крупные контракты на реконструкцию известных в Северной столице учреждений культуры. Однако с одним заказом фирма не справилась. В итоге «Единый заказчик в сфере строительства»...
Заммэра Москвы Наталья Сергунина, могла организовать целый семейный подряд по обеспечению родственников госзаказами и выводу денег в кипрские фирмы.
Алексей Крапивин и группа «1520» «освоят» миллиардные контракты «Нацпроектстроя».
В них — куча наличных и коллекция элитных часов. Имущество стоимостью в 50 миллионов рублей хотят обратить в доход государства.
Прокуратура Москвы обратилась в суд с заявлением об обращении в доход России имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, его родственников и близких.
За проблемами дольщиков ЖК Нахимов могут крыться скандалы, связанные с бенефициарами ГК 1520, а деньги давно могли оказаться в офшорах.
Первое заседание этого процесса состоялось 15 ноября, однако продлилось оно меньше часа и было перенесено на начало декабря в связи с тем, что ни Захарченко, ни бизнесмен Валерий Маркелов, проходящий по этому делу, не смогли принять в нем участие.
Что связывает скандальную МФО с группой «1520» и «делом полковника Захарченко»?
Долгое время конфискацию не применяли. Но когда счёт незаконным активам в миллионы долларов стал расшатывать систему, страна потребовала изымать имущество, за которое семья чиновника не могла оправдаться. Заработавший закон не даёт покоя чиновникам.
